Банк-корреспондент – банки в разных городах или странах, между которыми существует договоренность о взаимовыгодном обслуживании клиентов.

Еквайринг – деятельность еквайра относительно технологического, информационного обслуживания торговцев и выполнения расчетов с ними за операции, которые осуществлены с применением платежных карточек.

Неналежний отримувач – особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі.

Казначейство – підрозділ банку, який здійснює оперативне управління потоками коштів з метою досягнення максимальної рентабельності операцій при забезпеченні достатнього рівня ліквідності, проведення зваженої ризикової політики.